Conceptos fundamentales, importancia del PLA en el sistema financiero y el rol de los colaboradores de la Cooperativa 29 de Octubre.

Principales leyes, regulaciones y normativa de los entes de control aplicables a la prevención del lavado de activos en el Ecuador.

Revisión de estándares internacionales (GAFI, GAFILAT) y su aplicación en el entorno regulatorio y operativo ecuatoriano.

Casuística y tipologías más frecuentes de lavado de activos, prevención y sanciones aplicables.

Aplicación de debida diligencia, identificación de señales de alerta y canales de denuncia.

Componentes del SPARLAFD, responsabilidades y buenas prácticas internas de cumplimiento.